Los senadores Blanca Alcalá del PRI y Ernesto Cordero del PAN dijeron que los cambios que proponen hacer a la ley contra el lavado de dinero vigente son para hacer más eficiente la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En entrevista con Carlos Puig para Milenio Televisión, los legisladores detallaron que dichos ajustes tienen que ver con: el monto de los umbrales, cantidades de las operaciones tanto en el aviso como en la identificación, precisiones a la ley y precisión de atribuciones de las unidades de inteligencia financiera del PGR y Hacienda.
“El objeto de la ley sigue siendo el mismo: combatir el lavado de dinero. Es un tema de calibrar lo que la experiencia en este año y medio nos ha permitido observar”, dijo Blanca Alcalá.
Ernesto Cordero recordó que con la ley que entró en vigor en 2012 surgió una unidad de inteligencia financiera en la PGR que es espejo de su similar en la Secretaría de Hacienda, y no quedaban claras las atribuciones y facultades de una y otra.
“Lo que estamos haciendo con esta modificación a la ley es aclarar con toda precisión qué facultades son de cada quien. Quién es el responsable del sistema de información que se está generando con todos los avisos”, puntualizó.
La senadora del PRI comentó que se incluyeron puntos relevantes como el caso de los fideicomisos y acciones para que las operaciones con mayores riesgos tengan mayores controles.
El senador del PAN dijo que hay que entender que las leyes son dinámicas y “que nadie se sorprenda si en dos años decidimos darle otra calibrada a la ley”.
Esta tarde los legisladores presentaron ante el pleno del Senado la iniciativa para reformar la ley contra el lavado de dinero vigente.
Las reformas planteadas que buscan modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fueron suscritas por los senadores Blanca Alcalá, Ernesto Cordero, Armando Ríos Piter, Omar Fayad, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Luis Armando Melgar Bravo, Graciela Ortiz González, David Penchyna Grub, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y José Francisco Yunes Zorrilla.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a la de Justicia y a la de Hacienda y Crédito Público para ser dictaminada.
(MILENIO)